獐子島集團股份有限公司2015年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

特別提示:

1、本次股東大會以現場表決與網路表決相結合的方式召開;

2、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況;

3、本次股東大會採用中小投資者單獨計票。中小投資者指除上市公司的董事、監事、高管和單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份以外的股東。

一、會議召開情況

1、會珍拉汀灣議召集人:公司董事會

2、會議主持人:吳厚剛董事長巨匠電腦評價

3、會議召開時間

(1)現場會議時間:2015年9月2日13:30

(2)網路投票時間:2015年9月1日至2015年9月2日。其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為2015年9月2日9:30~11:30和13:00~15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2015年9月1日15:00至2015年9月2日15:00期間的任意時間。

4、會議地點:大連萬達中心寫字樓28層1號會議室

5、會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等規定。

二、會議出席情況

參加本次會議的股東、股東代表及委託投票代理人共18人,代表股份467,739,590股,占公司總股本711,112,194股的65.7758%。其中:

1、參加本次現場會議的股東、股東代表及委託投票代理人共14人,代表股份467,720,190股,占公司有表決權股份總數的99.9959%。

2、通過網路投票的股東4人,代表股份19,400股,占公司有表決權股份總數的0.0041%;

3、通過現場和網路參加本次會議的中小投資者共計5人,擁有及代表的股份為2,363,045股,占公司有表決權股份總數的0.5052%。

公司董事、監事、部分高級管理人員和遼寧華夏律師事務所鄒艷冬律師、郝雲律師出席了本次會議。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定。

三、審議和表決情況

本次股東大會以現場投票和網路投票相結合的方式審議通過了以下議案,表決結果如下:

1、《關於公司前次募集資金使用情況說明的議案》

表決結果:同意467,737,390股,占參與表決有表決權股份總數的99.9995%;反對2,200股,占參與表決有表決權股份總數的0.0005%;棄權0股,占參與表決有表決權股份總數的0%。

其中中小投資者表決情況為:同意2,360,845股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的99.9069%;反對2,200股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的0.0931%;棄權0股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的0%。

2、《關於公司符合非公開發行股票條件的議案》

表決結果:同意467,737,390股,占參與表決有表決權股份總數的99.9995%;反對2,200股,占參與表決有表決權股份總數的0.0005%;棄權0股,占參與表決有表決權股份總數的0%。

其中中小投資者表決情況為:同意2,360,845股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的99.9069%;反對2,200股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的0.0931%;棄權0股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的0%。

3、逐項審議《關於公司非公開發行股票方案的議案》

3.01發行股票的種類和面值

表決結果:同意467,737,390股,占參與表決有表決權股份總數的99.9995%;反對2,200股,占參與表決有表決權股份總數的0.0005%;棄權0股,占參與表決有表決權股份總數的0%。

其中中小投資者表決情況為:同意2,360,845股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的99.9069%;反對2,200股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的0.0931%;棄權0股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的0%。

3.02發行方式

表決結果:同意467,737,390股,占參與表決有表決權股份總數的99.9995%;反對2,200股,占參與表決有表決權股份總數的0.0005%;棄權0股,占參與表決有表決權股份總數的0%。

其中中小投資者表決情況為:同意2,360,845股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的99.9069%;反對2,200股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的0.0931%;棄權0股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的0%。

3.03發行數量、發行對象及認購方式

表決結果:同意467,737,390股,占參與表決有表決權股份總數的99.9995%;反對2,200股,占參與表決有表決權股份總數的0.0005%;棄權0股,占參與表決有表決權股份總數的0%。

其中中小投資者表決情況為:同意2,360,845股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的99.9069%;反對2,200股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的0.0931%;棄權0股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的0%。

3.04發行價格及定價原則

表決結果:同意467,737,390股,占參與表決有表決權股份總數的99.9995%;反對2,200股,占參與表決有表決權股份總數的0.0005%;棄權0股,占參與表決有表決權股份總數的0%。

其中中小投資者表決情況為:同意2,360,845股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的99.9069%;反對2,200股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的0.0931%;棄權0股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的0%。

3.05 募集資金使用

表決結果:同意467,737,390股,占參與表決有表決權股份總數的99.9995%;反對2,200股,占參與表決有表決權股份總數的0.0005%;棄權0股,占參與表決有表決權股份總數的0%。

其中中小投資者表決情況為:同意2,360,845股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的99.9069%;反對2,200股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的0.0931%;棄權0股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的0%。

3.06 限售期

表決結果:同意467,737,390股,占參與表決有表決權股份總數的99.9995%;反對2,200股,占參與表決有表決權股份總數的0.0005%;棄權0股,占參與表決有表決權股份總數的0%。

其中中小投資者表決情況為:同意2,360,845股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的99.9069%;反對2,200股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的0.0931%;棄權0股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的0%。

3.07 上市地點

表決結果:同意467,737,390股,占參與表決有表決權股份總數的99.9995%;反對2,200股,占參與表決有表決權股份總數的0.0005%;棄權0股,占參與表決有表決權股份總數的0%。

其中中小投資者表決情況為:同意2,360,845股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的99.9069%;反對2,200股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的0.0931%;棄權0股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的0%。

3.08 本次非公開發行前的滾存利潤安排

表決結果:同意467,737,390股,占參與表決有表決權股份總數的99.9995%;反對2,200股,占參與表決有表決權股份總數的0.0005%;棄權0股,占參與表決有表決權股份總數的0%。

其中中小投資者表決情況為:同意2,360,845股,占出席會議中小投資者有效表決股份總珍拉汀灣數的99.9069%;反對2,200股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的0.0931%;棄權0股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的0%。

3.09 本次非公開發行決議的有效期

表決結果:同意467,737,390股,占參與表決有表決權股份總數的99.9995%;反對2,200股,占參與表決有表決權股份總數的0.0005%;棄權0股,占參與表決有表決權股份總數的0%。

其中中小投資者表決情況為:同意2,360,845股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的99.9069%;反對2,200股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的0.0931%;棄權0股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的0%。

4、《關於<獐子島集團股份有限公司非公開發行股票預案>的議案》

表決結果:同意467,737,390股,占參與表決有表決權股份總數的99.9995%;反對2,200股,占參與表決有表決權股份總數的0.0005%;棄權0股,占參與表決有表決權股份總數的0%。

其中中小投資者表決情況為:同意2,360,845股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的99.9069%;反對2,200股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的0.0931%;棄權0股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的0%。

5、逐項審議《關於與認購對象簽署附條件生效的股份認購合同的議案》

5.01 《獐子島集團股份曹為霖有限公司與平安大華基金管理有限公司簽署附條件生效的股份認購合同》(認購對象為「平安大華增利17號資產管理計劃」)

表決結果:同意467,737,390股,占參與表決有表決權股份總數的99.9995%;反對2,200股,占參與表決有表決權股份總數的0.0005%;棄權0股,占參與表決有表決權股份總數的0%。

其中中小投資者表決情況為:同意2,360,845股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的99.9069%;反對2,200股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的0.0931%;棄權0股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的0%。

5.02 《獐子島集團股份有限公司與深圳市懷真資產管理有限公司簽署附條件生效的股份認購合同》(認購對象為「懷真眾富二號基金」)

表決結果:同意467,737,390股,占參與表決有表決權股份總數的99.9995%;反對2,200股,占參與表決有表決權股份總數的0.0005%;棄權0股,占參與表決有表決權股份總數的0%。

其中中小投資者表決情況為:同意2,360,845股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的99.9069%;反對2,200股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的0.0931%;棄權0股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的0%。

5.03 《獐子島集團股份有限公司與上海隆華匯投資管理有限公司簽署附條件生效的股份認購合同》(認購對象為「隆華匯」)

表決結果:同意467,737,390股,占參與表決有表決權股份總數的99.9995%;反對2,200股,占參與表決有表決權股份總數的0.0005%;棄權0股,占參與表決有表決權股份總數的0%。

其中中小投資者表決情況為:同意2,360,845股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的99.9069%;反對2,200股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的0.0931%;棄權0股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的0%。

5.04 《獐子島集團股份有限公司與杭州華弘湖泰投資管理合夥企業(有限合夥)簽署附條件生效的股份認購合同》(認購對象為「華弘湖泰」)

表決結果:同意467,737,390股,占參與表決有表決權股份總數的99.9995%;反對2,200股,占參與表決有表決權股份總數的0.0005%;棄權0股,占參與表決有表決權股份總數的0%。

其中中小投資者表決情況為:同意2,360,845股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的99.9069%;反對2,200股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的0.0931%;棄權0股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的0%。

5.05 《獐子島集團股份有限公司與杭州華弘荷泰投資管理合夥企業(有限合夥)簽署附條件生效的股份認購合同》(認購對象為「華弘荷泰」)

表決結果:同意467,737,390股,占參與表決有表決權股份總數的99.9995%;反對2,200股,占參與表決有表決權股份總數的0.0005%;棄權0股,占參與表決有表決權股份總數的0%。

其中中小投資者表決情況為:同意2,360,845股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的99.9069%;反對2,200股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的0.0931%;棄權0股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的0%。

5.06 《獐子島集團股份有限公司與上海富誠海富通資產管理有限公司簽署附條件生效的股份認購合同》(認購對象為「富誠海富-沃盈專項資產管理計劃」) 表決結果:同意467,737,390股,占參與表決有表決權股份總數的99.9995%;反對2,200股,占參與表決有表決權股份總數的0.0005%;棄權0股,占參與表決有表決權股份總數的0%。

其中中小投資者表決情況為:同意2,360,845股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的99.9069%;反對2,200股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的0.0931%;棄權0股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的0%。

6、《關於公司非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》表決結果:同意467,737,390股,占參與表決有表決權股份總數的99.9995%;反對2,200股,占參與表決有表決權股份總數的0.0005%;棄權0股,占參與表決有表決權股份總數的0%。

其中中小投資者表決情況為:同意2,360,845股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的99.9069%;反對2,200股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的0.0931%;棄權0股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的0%。

7、《關於提請股東大會授權董事會辦理公司本次非公開發行股票相關事宜的議案》

表決結果:同意467,737,390股,占參與表決有表決權股份總數的99.9995%;反對2,200股,占參與表決有表決權股份總數的0.0005%;棄權0股,占參與表決有表決權股份總數的0%。

其中中小投資者表決情況為:同意2,360,845股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的99.9069%;反對2,200股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的0.0931%;棄權0股,占出席會議中小投資者有效表決股份總數的0%。

四、律師出具的法律意見

遼寧華夏律師事務所鄒艷冬律師、郝雲律師認為,本次股東大會的召集、召珍拉汀灣開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定,出席會議的人員及本次股東大會的召集人具有合法有效的資格,表決程序和結果真實、合法、有效。

五、備查文件

1、經出席會議董事簽字確認的股東大會決議;

2、律師對本次股東大會出具的《法律意見書》。

特此公告

獐子島集團股份有限公司董事會

2015年9月7日

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